公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》及13项治理制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，均需临时股东大会审议通过[5][6] - 《内部审计制度》修订经董事会审议通过后生效[7] 股份变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销872,000股限制性股票[3] - 注销后总股本由409,802,216股变更为408,930,216股，注册资本相应变更[3] 经营范围变更 - 拟新增颗粒剂生产销售和保健食品生产销售[4] 交易与决策标准 - 重大关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上[24] - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多项标准[24][25] 会议与决议 - 2025年11月27日召开董事会和监事会会议审议相关议案[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违反规定的决议（轻微瑕疵除外），特定股东可请求诉讼[18][19] 担保与抵押 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议通过[25][26] 董事与高管规定 - 董事、高级管理人员有股份转让限制及忠实、勤勉义务[15][39][40] 委员会设置 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等委员会，各有人员组成和议事规则[50][51] 利润分配 - 公司实行持续稳定的股利分配政策，优先现金分红，有多种分红比例和条件[59][60][61] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议，出现解散事由有清算程序[67][69][70]