会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[5] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 变更定期会议事项需提前3日发书面变更通知[8] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[9] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[13] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席三分之二以上同意[14] - 董事回避时无关联过半数出席，无关联过半数通过，不足3人交股东会[15] 其他规定 - 利润分配等先按草案决议，出正式报告再决议[15] - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[15] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议，与会董事签字确认，可书面说明不同意见[18] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[19] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[19] - 会议档案秘书保存，期限10年以上[19]