董事会交易决策权限 - 对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的交易（担保除外）有决策权限[6] - 对交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的交易（担保除外）有决策权限[6] - 对成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的交易（担保除外）有决策权限[6] - 对交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元的交易（担保除外）有决策权限[6] - 对交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元的交易（担保除外）有决策权限[6] - 对交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元的交易（担保除外）有决策权限[6] 董事会关联交易审议权限 - 对与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（担保除外）进行审议[9] - 对与关联法人（或其他组织）交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（担保除外）进行审议[9] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务债务除外）需股东会批准[9] 董事相关规定 - 公司董事任期每届为三年，任期届满可连选连任[11] - 董事连续12个月未亲自出席会议次数超期间董事会会议总次数二分之一需书面说明并披露[19] - 董事会将在2个交易日内披露董事辞职有关情况[19] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后3年内仍然有效[20] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[24] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议[27] - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会应召开临时会议[27] - 三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[28] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[28] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前五日通知[28] - 情况紧急时可豁免临时董事会会议通知期限义务[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[32] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议日期顺延或获董事认可后近期召开[32] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[32] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] - 关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[34] - 董事会表决为记名投票，董事有一票表决权，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 审议特定事项应经独立董事专门会议审议并披露表决情况，异议需说明理由[35] - 董事会会议记录由证券事务部保存，保管期限不少于10年[37] - 董事在决议上签字并对决议负责，表决异议并记载可免责[38] 规则施行与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释[50]