公司基本信息 - 公司于1997年3月24日获批发行4500万股人民币普通股，4月22日在深交所上市[7] - 公司注册资本为614,014,980元，已发行股份数为614,014,980股，全部为普通股[7][14] - 公司首次注册登记日为1997年4月16日[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事会三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[23] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可就相关损失请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] - 合计持有公司股份总额3%以上的股东有权联合提名董事候选人[64] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，独立董事三人，设董事长一人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[86] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[99][100] 管理层相关规定 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[104] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[104] - 总经理对重大事项决策审批权限中交易涉及指标占比为公司对应指标的百分之十以下[105] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[111] - 公司分配当年税后利润时提取百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上可不再提取[111] - 公司实施现金分红需同时满足可分配利润为正且现金充裕、审计报告标准无保留意见、无重大投资计划或支出等条件[113] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为五年[70] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按程序决定[71] - 公司党委书记、董事长原则上由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[72]