董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设1名董事长[4] 审议事项标准 - 对外担保和提供财务资助需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[8][10] - 关联交易与证券投资等多类交易依金额和占比需董事会审议[9][11][12][15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形下召开临时会议[21][22] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日送达[24] 会议出席与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，表决一人一票[28][42] - 董事会决议一般全体董事过半数通过，担保等需更高比例[43] 其他规则 - 董事对特定议案需关注相关要点，无法保证报告内容要说明[39][40] - 董事会会议记录保存十年以上，董事长督促决议执行[49][51][55]