交易审议规则 - 交易资产总额占比超50%或一年内投资总额超30%，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易标的营收占比超50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易标的净利润占比超50%且超500万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易成交金额占比超50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易产生利润占比超50%且超500万元，经董事会审议后提交股东会[5] - 交易涉及资产总额占比超10%，提交董事会审议决策[7] - 交易标的营收占比超10%且超1000万元，提交董事会审议决策[7] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元，提交董事会审议决策[7] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元，提交董事会审议决策[7] 对外投资规则 - 对外投资设立子公司单次或累计认缴出资金额超100万元，需经董事会审批[9] 信息披露规则 - 对外投资按规定履行信息披露义务[14] - 未披露前知情人员负有保密义务[14] - 子公司遵循信息披露管理制度，公司有知情权[14] - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[14] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[16] - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[16] - 制度由董事会负责解释，修订权属股东会[16] - 制度自股东会审议通过生效[16]