独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任[7] 提名与选举 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[8] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，届满可连选连任，但不得超六年[9][10] - 提前解除需披露理由，有异议也披露[10] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10][11] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[15] 会议相关 - 专门会议每年定期一次，按需开临时会[16] - 由过半数推举一人召集主持，过半数出席举行[17] - 通知提前三日书面，紧急可口头或电话[17] - 表决一人一票，书面记名或举手表决[17] - 决议需全体过半数通过，档案保存至少十年[19] - 审计委员会每季度至少一次，三分之二以上成员出席举行[20] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料保存至少十年[23] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[24] 公司支持 - 董事会专门委员会开会，会前三日提供资料，保存至少十年[27] - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[26][27] - 及时发董事会通知并提供资料，两名以上要求延期应采纳[27] 津贴与制度 - 可建立责任保险制度，给予相适应津贴[28] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[28] - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[31] 其他 - 公司为广东三雄极光照明股份有限公司[32] - 日期为2025年11月26日[32]