证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-047 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十九次会议的 通知，本次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第三十九次会议决议公告 2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事 的议案》 董事会经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行 董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人。 2.1 提名谢 ...