资金运用 - 公司拟用最高不超13亿元闲置自有资金买中、低风险理财产品，单个产品最长投资期限不超12个月[2] - 公司为优质经销商向银行申请贷款提供总额不超5000万元差额补足连带责任担保[4] - 公司以6000万元对全资子公司肇庆三雄增资，增资后其注册资本由9000万元增至15000万元[6][7] 议案表决 - 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[5] - 《关于向全资子公司增资的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意，2票反对，0票弃权[9] - 《独立董事工作制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权，制度名称将修改[14] - 《对外担保管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[16] - 《对外投资管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[18] - 《关联交易管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[19] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》修订案9票同意，0票反对，0票弃权，制度名称将修改[21] - 《证券投资管理制度》修订案7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因《公司章程》异议投反对票[23] - 公司决定于2025年12月15日下午2点召开2025年第二次临时股东大会，7票同意，2票反对，0票弃权，张贤庆、陈松辉董事因制度修订异议投反对票[25] 其他事项 - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[10][11][12] - 所有修订案全文于2025年11月刊登在巨潮资讯网[13][15][17][18][19][21][24] - 公告备查文件包括公司第六届董事会战略、薪酬与考核委员会会议决议及第六届董事会第六次会议决议[27]