会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2025年11月26日召开，8名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年12月18日14:10召开2025年第五次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》等多项议案表决8票同意，部分需股东大会三分之二以上有效表决权通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 公司架构调整 - 公司拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权，增设职工代表董事[3] 市场扩张 - 公司拟用500万元在香港设全资子公司[13] - 公司拟在西安投资设立分公司暨西安研究院[14]