证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—062 湖北中一科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 11月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025 年 11 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 由于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本激励计划 限 ...