安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-048 经审议，同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》及国务院国资委相关要求，结合公司实际情况，取消监事会，不再设立监 事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 邦护卫集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司 治理制度的公告》，公告编号：2025-050。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日以电 子邮件及专人送达方式发出了 ...