证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-050 安邦护卫集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开了第一届董事会第三十九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》及国 务院国资委相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，不再设立监事会 和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监 事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 ...