会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时会议提前五日通知[4][11] - 多方可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[7][9] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行，总经理和秘书列席[17] - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[20] 委托与表决规则 - 审议关联交易有委托限制，一人一次接受委托不超两名董事[21] - 表决实行一人一票，书面表决，通过提案需超半数董事赞成[29][32] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾以时间后形成的为准，董事回避有相关规定[33][35] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明会议应暂缓表决[37][38] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议和制作决议记录，董事签字确认[40][42] - 秘书办理决议公告，披露前人员保密[44] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报，档案保存不少于10年[46][47][48]