董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长，不设副董事长[3] 审议规则 - 审议特定关联交易，关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元，或与关联自然人成交金额超30万元[5] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助金额等超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会[7] - 7种对外担保行为须经股东会审议通过，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[8] - 5种交易需提交董事会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持会议[31] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，可按需召开临时会议[15] - 4种情形下，董事长应10日内召集主持临时董事会会议[16] - 董事会定期会议需10日前书面通知，临时会议需3日前通知，经全体董事一致书面确认可豁免[21] - 董事会定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议变更需全体董事认可并记录[23] 提案相关 - 5类人员或机构可向董事会提提案[17] - 召开董事会定期会议，提案提出人需提前十日递交提案及说明材料[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[25] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议股东会撤换[29] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名投票等方式进行[36] - 董事会审议通过提案须过半数董事同意，担保事项须三分之二以上董事同意[37] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，决议须无关联关系董事表决通过[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[38] 其他 - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得就未通知提案表决[33] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[45] - 苏州宇邦新型材料股份有限公司相关规则涉及2025年11月[48]