董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日通知[6] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，应召开临时会议[7] - 董事长接到提议10日内召集并主持临时会议[8] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 过半数董事同意可豁免通知时限[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议出席与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 独立董事不得委托非独立董事，反之亦然[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 除全体与会董事一致同意，不得表决未列入通知提案[19] - 审议提案需超全体董事人数过半数赞成票通过[23] 关联关系表决 - 关联关系董事应回避表决[26] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议[26] - 决议须无关联关系董事过半数通过[26] - 出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[26] 其他规定 - 二分之一以上与会董事认为议案有问题可暂缓表决[26][27] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议相同提案[27] - 会议档案保存十年以上[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] - 决议违反法律法规无效[31] - 会议表决一人一票，记名投票[22] - 会议记录应包含相关信息及表决情况等[28][29] - 规则自股东会审议通过之日起生效执行[38]