独立董事任职资格 - 公司董事会有3名独立董事，至少1名是会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得任独立董事[9] - 受证券交易所公开谴责或多次通报批评者不得任职[11] - 同一上市公司连续任职满六年有任职限制[11] - 最多在三家境内上市公司兼任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[16] - 每届任期和公司其他董事相同，连续任职不得超六年[19] 独立董事履职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符应60日内补选[14] - 应每年自查独立性，董事会每年评估并披露结果[10] - 未亲自出席会议有相关规定及处理措施[20] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[20] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意并披露[25] - 部分事项经同意后提交董事会审议[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司资料保存至少10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 公司承担聘请中介机构及行使职权费用[30] 独立董事会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[37] - 紧急情况召开临时会议不受通知限制[37] 独立董事与审计沟通 - 听取公司重大事项汇报[39] - 年审会计师进场前会同审计委员会沟通[39] - 出具初步意见后再次沟通[40] - 审议年报董事会会议需关注程序等[40] - 沟通情况形成书面记录并签字认可[41] 其他制度规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[43] - 本制度按相关法律和章程执行[45] - 本制度自董事会审议通过生效[47]