交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金[2] - 购买资产交易对方为克州葱岭实业、JAAN INVESTMENTS[2] - 募集配套资金认购对象含新矿集团等不超35名特定投资者[2] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募资）68512.50万元，87%股权对应此价[25] - 发行股份购买资产发行价5.1125元/股，发行116,528,117股[29] - 募集配套资金不超56000万元，发行对象不超35名[30] 财务数据 - 2024年末交易后备考资产总计773,057.87万元，增幅18.36%[38] - 2024年度交易后备考营业收入155,158.94万元，增幅29.74%[38] - 2024年度交易后备考归母净利润20,931.56万元，增幅51.35%[38] 资源与业务 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨[32] - 葱岭能源孜洛依北铁矿可产68%品位以上铁精粉[34] - 葱岭能源正开展320万吨/年采矿项目建设[34] 审批与合规 - 交易已履行董事会、国资、股东会等决策报批程序[43] - 尚需上交所审核通过并获证监会注册等[44] - 控股股东新矿集团及其一致行动人原则同意交易[45] 风险与应对 - 交易可能被暂停、中止或取消，整合或难达预期[69][72] - 公司拟加快整合标的公司降低摊薄回报影响[53] - 董事、高管和控股股东出具摊薄回报填补措施承诺[57] 历史交易与股权 - 2023年公司1150万元受让和静县备战矿业1%股权，持股达51%[192] - 新矿集团直接、间接合计持有上市公司52.50%股份[194] - 公司实际控制人为新疆国资委，近36个月未变更[191]