交易概况 - 元力股份拟收购同晟股份100%股权并募集配套资金[20] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为47070万元[25] - 募集配套资金金额为10000万元[32] 财务数据 - 2023 - 2024年公司分别向同晟股份销售硅酸钠511.90万元和1235.36万元[35][97] - 2024年标的公司实现净利润5095.95万元[77] - 2024年标的公司二氧化硅产能为48000吨，产能利用率超90%[79] 交易前后对比 - 交易前总股本364210360股，交易后401730837股[37] - 2025年1 - 6月交易前营业收入93969.35万元，交易后106368.19万元[39] - 2025年1 - 6月交易前毛利率24.82%，交易后25.75%[39] 交易相关时间 - 评估基准日为2025年6月30日[20] - 报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[20] - 交割日由交易各方在获中国证监会注册后另行协商确定[21] 交易对方 - 购买资产交易对方有卢元方等，募集配套资金交易对方为卢元健[2] - 交易对方承诺提供资料信息真实准确完整，否则暂停转让股份并锁定[8][9] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年度承诺净利润累积达15722.50万元[71] - 若未达承诺业绩，业绩承诺方需补偿[161] 交易审批 - 本次交易尚需经上市公司股东会、深交所、中国证监会审核[42][43][68] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产发行价格12.58元/股，发行数量29933224股[30] - 募集配套资金发行价格13.18元/股，发行数量7587253股[33][34] 公司情况 - 公司是全球最大木质活性炭生产企业和国内第二大固体硅酸钠生产企业[91] - 公司拥有年产24万吨硅酸钠的生产能力[94] - 元力硅材料（南平）有限公司有“年产6万吨二氧化碳酸化法白炭黑建设项目”[96]