董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结构，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体独立董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职 申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本议事规则有关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...