战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 定期会议每年至少一次，提前五天通知；临时会议提前三天，紧急情况随时通知[10] 会议规则 - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] 其他规定 - 投资评审小组负责前期准备并提交提案[8] - 委员与议题有利害关系应回避表决[14] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[16]