制度制定 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 信息沟通 - 每年会计年度结束后30日内管理层向独立董事汇报经营等情况[4] - 独立董事在年审会计师进场审计前与会计师沟通多项内容[4] - 公司出具初步审计意见后和审议年报前安排独立董事与会计师见面会[5] 考察与报告 - 每一年度组织独立董事实地考察经营发展情况[4] - 独立董事向公司年度大会提交年度述职报告且最迟在发通知时披露[5][6] 评估与意见 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露专项意见[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[8] - 年度报告被出具非标准审计意见时独立董事出具独立意见[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效由董事会解释和修订[10]