会议信息 - 公司董事会于2025年11月10日决定召开2025年第四次临时股东会，11月12日发布通知[4] - 会议于2025年11月27日采用现场和网络投票结合方式进行，现场会议下午15:30召开，网络投票全天[4] 股东出席情况 - 出席会议股东共352名，代表有表决权股份298,592,839股，占公司有表决权股份总数的55.6912%[6] - 现场会议股东12名，代表有表决权股份242,473,466股，占公司有表决权股份总数的45.2243%[6] - 网络投票股东340名，代表有表决权股份56,119,373股，占公司有表决权股份总数的10.4670%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意298,550,199股，占比99.9857%[8] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意298,525,483股，占比99.9774%[9] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》同意298,525,383股，占比99.9774%[18] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》同意298,524,683股，占比99.9772%[19] - 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》同意298,523,983股，占比99.9769%[19] - 发行H股股票募集资金使用计划议案：同意298,522,183股，占比99.9763%；反对46,826股，占比0.0157%；弃权23,830股，占比0.0080%[20] - 发行H股股票前滚存利润分配方案议案：同意298,522,583股，占比99.9765%；反对46,826股，占比0.0157%；弃权23,430股，占比0.0078%[21] - 《安克创新科技股份有限公司章程（草案）》议案：同意298,520,602股，占比99.9758%；反对48,207股，占比0.0161%；弃权24,030股，占比0.0080%[21] - 《安克创新科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》议案：同意298,471,098股，占比99.9592%；反对97,711股，占比0.0327%；弃权24,030股，占比0.0080%[22] - 《安克创新科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》议案：同意298,472,479股，占比99.9597%；反对96,330股，占比0.0323%；弃权24,030股，占比0.0080%[23] - 修订《独立董事工作制度（草案）》议案：同意298,473,979股，占比99.9602%；反对96,330股，占比0.0323%；弃权22,530股，占比0.0075%[23] - 修订《关联（连）交易管理办法（草案）》议案：同意298,473,979股，占比99.9602%；反对96,330股，占比0.0323%；弃权22,530股，占比0.0075%[24] - 修订《对外投资管理办法（草案）》议案：同意298,473,779股，占比99.9601%；反对96,530股，占比0.0323%；弃权22,530股，占比0.0075%[25] - 制定《股息政策（草案）》议案：同意298,523,883股，占比99.9769%；反对46,426股，占比0.0155%；弃权22,530股，占比0.0075%[26] - 聘请H股发行上市审计机构议案：同意298,522,783股，占比99.9765%；反对47,426股，占比0.0159%；弃权22,630股，占比0.0076%[29]