董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[5] 董事会权限 - 有权决定占公司最近经审计净资产总额20%以下（含）的单笔投资[10] - 有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下（含）的财产或所有者权益抵押、质押和贷款担保事项[10] - 决定对外担保事项须经全体董事的2/3以上通过[12] - 公司提供财务资助，须经出席董事会的2/3以上董事同意并决议[12] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易等由董事会决定，超规定金额提交股东会审议[12] - 单次金额不超公司最近经审计净资产1%的对外捐赠由董事会决定[14] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面或邮件通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[17] 会议表决规则 - 需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[22] - 涉及重大事项议案无法形成意见，经与会过半数以上董事同意可提交下次会议表决[21] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[24] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事等内容[25] - 决议须由董事会秘书或证券事务代表在指定平台及时披露[26] - 本议事规则由董事会拟订并负责解释，自股东会通过之日起实施[28] - 规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“以外”等不含本数[28]