公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接监事会职权[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为7.7亿股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6][7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和若干名职工代表董事[28] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由特定主体提议召开[103][104] 委员会相关 - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，行使监事会职权[120][121] - 战略与投资委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究[123] 高级管理人员 - 高级管理人员实行任期制，每届任期3年，连聘可以连任[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[137] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[38] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[38][39] - 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[43]