公司概况 - 公司为晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名苏州晶瑞化学股份有限公司，股票代码300655，于深圳证券交易所上市[1][24] - 公司成立于2001年11月29日，上市于2017年5月23日，注册资本为105953.6383万元[161] - 公司控股股东为新银国际（香港），实控人为罗培楠女士，最近三十六个月内公司实际控制权未发生变动[45][162] 交易情况 - 公司向交易对方发行股份收购晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权，交易作价59,506.3689万元[24][32] - 发行股票为人民币普通股A股，每股面值1.00元，除息后发行价格7.34元/股，发行数量81,071,349股，占发行后上市公司总股份比例7.11%[41][42] - 潜江基金股份锁定期12个月，大基金二期、国信亿合、厦门闽西南股份锁定期36个月[42] - 公司以18,920万元购买潜江益和75.98%股权，潜江基金增资5,000万元，交易完成后公司持有潜江益和63.28%股权[117] 财务数据 - 2024年营业收入143,511.12万元，营业利润 -17,384.20万元，净利润 -19,139.55万元[173] - 2024年末资产总额514,997.14万元，负债总额152,087.30万元，所有者权益合计362,909.83万元[173] - 2024年光刻胶收入19,825.17万元，占比13.81%；高纯化学品收入77,844.96万元，占比54.24%；锂电池材料收入25,974.53万元，占比18.10% [171] - 2025年1 - 6月归属于母公司的所有者权益交易前253,611.64万元，备考数325,135.62万元，变动幅度28.20%[47] 产品与研发 - 公司年产9万吨半导体级高纯硫酸项目产品达G5等级，超大规模集成电路用超净高纯双氧水产品品质达10ppt以下[165] - 公司光刻胶稳定生产超三十年，i线光刻胶已大批量供货，多款KrF光刻胶已量产，ArF高端光刻胶小批量出货[166] - 公司2020年启动集成电路制造用高端光刻胶研发项目，已建成ArF、KrF光刻实验室[167] - 公司锂电池材料主要产品包括NMP和CMCLi等锂电池粘结剂，全资孙公司渭南美特瑞新建6万吨NMP（含回收）产线[168][169] 行业与市场 - 2022 - 2024年国内湿电子化学品市场规模年复合增长率为7.17%，2024年行业市场规模达223.6亿元[93] - 2024年我国集成电路领域湿电子化学品需求量占比为35.47%[93] 风险与审批 - 本次重组尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册等审批，存在审批风险[76] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化、协议生效条件不满足等被暂停、中止或取消[77] - 新增产能消化受市场环境等因素影响，存在不确定性[85]