配售与认购 - 配售事项及认购事项于2025年11月27日完成[5][6] - 配售75,000,000股股份，占扩大后股本约7.88%，配售价每股7.20港元[5] - 认购54,497,972股股份，占扩大后股本约5.73%[6] - 先旧后新卖方配售前持股99,651,027股占11.11%，配售中减至45,153,055股占5.04%，认购后恢复至99,651,027股占10.47%[7] - Harmony Culture Investment Limited配售前后均持股199,302,054股，配售前占22.21%，认购后占20.94%[7] - Legend Key International Limited配售前后均持股199,302,054股，配售前占22.21%，认购后占20.94%[7] - Max One Ltd.配售前后均持股66,434,018股，配售前占7.40%，认购后占6.98%[7] - 钱中山博士配售前后均持股9,965,345股，配售前占1.11%，认购后占1.05%[7] 资金使用 - 认购事项所得款项净额约36930万港元[8] - 所得款项净额中约13.54%（5000万港元）用于与国际知名艺人在一线城市合作举办活动初步规划[8] - 活动前执行及活动执行预计使用所得款项净额约2亿港元，占比54.16%，2028年8月前完成[10] - 创建艺人IP或开发独家IP产品成本预计使用约6000万港元，占比16.24%，分阶段在2026 - 2028年完成[11] - 研发及采购食品及饮品产品成本预计使用约2240万港元，占比6.06%，分阶段在2027 - 2028年完成[11] - 一般营运资金及其他企业用途预计使用约3690万港元，占比10%，分阶段在2026 - 2027年完成[11] 业务活动 - “了不起的老祖宗－周同学的时空奇遇记”艺术展将于2025年9月至2026年3月在上海博物馆人民广场分馆举行[16] - 公司与久事文传于2025年9 - 10月上海旅游节期间开展IP与文旅跨界合作[16] - 自2025年7月先前认购事项以来，公司已动用约990万港元用于以周同学为主题的IP展览[16] 市场与合作 - 公司与云工场订立5000台四足机器人的销售合同[17] - 预计继续使用先前认购事项未动用所得款项扩大零售渠道网络及扩展IP实体店[17] 财务与管理 - 公司预期动用先前认购事项、2024年配售事项及认购事项所得款项净额无重大延迟[18] - 公司将严格执行财务风险管理政策并遵守适用上市规则[18] - 公司会将现金存入持牌银行作定期存款及认购低风险理财产品[18] - 所得款项净额将按先前披露的意向及时间表动用[18] 董事会构成 - 公告日期董事会由三名执行董事组成[19] - 公告日期董事会由两名非执行董事组成[19] - 公告日期董事会由三名独立非执行董事组成[19]