交易概况 - 公司拟收购湖北晶瑞76.0951%股权，交易作价59,506.3689万元[14][24] - 发行股份每股面值1.00元，发行价格调整为7.34元/股，发行股份数量81,071,349股，占发行后上市公司总股份比例为7.11%[31][32] - 潜江基金股份锁定期12个月，大基金二期、国信亿合、厦门闽西南股份锁定期36个月[32] 财务数据 - 2024年营业收入143,511.12万元，营业利润 -17,384.20万元，净利润 -19,139.55万元[171] - 2024年末资产总额514,997.14万元，负债总额152,087.30万元，所有者权益合计362,909.83万元[171] - 2024年基本每股收益 -0.18元/股，毛利率19.23%，资产负债率29.53%[173] 交易影响 - 2025年1 - 6月交易后总负债较交易前减少17.35%，净资产增加6.91%，归母所有者权益增加28.20%，营业利润增加7.20%，归母净利润增加36.36%[38] - 2024年度交易后总负债较交易前减少16.22%，净资产增加6.80%，归母所有者权益增加27.41%，营业利润增加8.86%，归母净利润增加1.05%[38] 交易进程 - 2024年11月17日晶瑞电材第三届董事会四十五次会议审议通过交易预案等相关议案[40][131] - 2025年3月30日晶瑞电材第四届董事会三次会议审议通过交易报告书草案等议案，湖北晶瑞股东会同意出售76.0951%股权[40][41][132][133] - 2025年4月25日晶瑞电材2025年第三次临时股东大会审议通过交易相关议案[40][132] 行业数据 - 2022 - 2024年国内湿电子化学品市场规模年复合增长率为7.17%，2024年行业市场规模达223.6亿元[86] - 2024年我国集成电路领域湿电子化学品需求量占比为35.47%[86] 产品与研发 - 上市公司主流产品金属杂质含量低于10ppt，达SEMI最高等级G5水准[87] - 公司年产9万吨半导体级高纯硫酸项目产品达G5等级，建成国内规模最大的半导体级高纯硫酸基地之一[164] - 2020年公司启动集成电路制造用高端光刻胶研发项目，购入光刻机及配套设备，建成光刻实验室[166] 股权结构 - 截至2025年6月30日，新银国际（香港）持股16,517.6124万股，持股比例为15.59%，为控股股东[176] - 新银国际（BVI）持有上市公司97.75%股权，刘岩持有2.25%股权[179] 其他交易 - 公司以18920万元购买潜江益和75.98%股权，交易完成后持有63.28%股权，潜江基金增资5000万元[115]