证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-060 中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，经全体与会董事一致同意 豁免本次会议通知期限，会议通知于同日公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生第四届董事会成员后，以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由全体董事共同推举黄焕然先生召集和主持本次会议， 公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开程序及出席情况符 合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 董事长、副董事长任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决情况如下： （1）选举黄焕然 ...