中荣印刷集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理架 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有 关规定，公司设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并 制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会召集人职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会 ...