股东会信息 - 2025年第五次临时股东会时间为12月8日下午14时[8] - 现场会议地点在江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 股东（或股东代理人）发言不宜超两次，每次不超5分钟[6] 薪酬制度修订 - 拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[10] - 适用于董事会成员和高级管理人员[13] - 董事薪酬方案由股东会审议确定，高管由董事会审议确定[16] - 薪酬与考核委员会制定薪酬方案，人力等部门配合实施[18] - 董事及高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[20] - 独立董事津贴6万元/年（含税），按季发放[20] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[30][32] - 第三届董事会非独立董事候选人曹立斌、黄素龙、关恩超，任期三年[30] - 第三届董事会独立董事候选人宋李兵、陈立平、刘博，任期三年[32] 薪酬追回与调整 - 因财务造假等重述报表，追回董事、高管超额绩效薪酬和中长期激励收入[26] - 董事、高管违规造成损失，减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[26] - 董事薪酬标准调整需董事会和股东会审议，高管由董事会审议[28] - 薪酬调整依据包括公司经营状况、发展战略等六项[29] 制度生效与修改 - 薪酬制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[29]