高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，财务负责人1名[4,14,16] 高管提名限制 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不得被提名高管[7] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得被提名高管[7] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不得被提名高管[7] 高管信息披露 - 高管候选人最近36个月内受到中国证监会行政处罚需披露相关情况[7] - 高管候选人最近36个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评需披露相关情况[7] 高管履职规定 - 高管在任职期间出现特定情形，应立即停止履职或30日内解除职务[8] 高管职责 - 总经理对董事会负责，主持生产经营等工作[11] - 副总经理协助总经理分管工作，按分工负责业务[14] - 财务负责人分管公司财务工作，协助拟定目标资本结构等[16] 会议规定 - 总经理办公会议需有二分之一以上应参加人员出席方可举行，决定需全体参会人员过半数通过[19,20,22] - 工作例会应提前3天通知与会人员并送达相关资料[31] - 总经理可针对职权内突发或特定专门事项召开临时会议[28] - 总经理工作例会分行政、质量、财务、生产经营例会，定期召开[30,31] 总经理权限 - 总经理享有经董事长审定的年度经营计划开支以内的审批权[32] - 公司对外正常业务性经济合同，总经理可授权副总经理或分公司总经理签订[32] - 公司正常行政支出，由总经理提出年度预算方案，董事长授权总经理或副总经理签批[32] 总经理报告义务 - 总经理应根据董事会或审计委员会要求报告工作并保证真实性[34] - 成为100万元以上到期债务未能清偿的民事诉讼被告时总经理应立即报告董事长[35] - 总经理遇特定情况需在5个工作日内向董事会报告[36] - 定期报告编制完成后3日内提交董事会[36] - 总经理月度报告于每月10日前提交董事长[36] 考核与奖惩 - 公司对总经理及其他高级管理人员实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[38] - 除董事会聘任的高级管理人员外其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[38] 责任处分 - 发生重大影响事件相关责任人员将受相应处分[39] 细则修改 - 出现三种情形须及时修改本细则[41] - 本细则修改由总经理负责组织，经董事会批准后生效[41] 高管辞职 - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[44]