提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 原则上会前三天提供资料信息[11] 职责与流程 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 董事、高管选任需经资格审查等环节[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作细则经董事会审议通过生效[15]