天津美腾科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 天津美腾科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 | | 变更登记的议案 6 | | 议案二：关于修订部分内部制度的议案 10 | | 议案三：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案 11 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 15 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案六：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 20 | 天津美腾科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 天津美腾科技股份有限公司 2025 年第二 ...