董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设正副董事长各1名[4] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定人员或组织可提议召开临时会议[10] - 董事长应10日内召集主持临时董事会会议[10] - 临时董事会会议提前两日书面通知，紧急情况可口头通知[10] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[13] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 独立董事不委托非独立董事出席[14] - 审议关联交易议案，非关联董事不委托关联董事出席[14] - 董事会会议可电话或视频决议，书面决议签字后与正式会议效力等同[18] - 关联董事不参与相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[19] - 普通决议全体董事过半数通过，章程有规定的从其规定[22] 利润分配决议流程 - 董事会会议涉及利润分配，先出审计报告草案，作分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[23] 决议冲突处理 - 不同决议内容矛盾，以时间后形成的为准[23] 会议记录与公告 - 董事会会议记录含多项内容，出席人员签名[23] - 董事会决议公告含多项内容[26] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[26] - 董事会会议档案由秘书保存10年[26] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[29]