香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告十方控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三） 上午十一時正假座中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大厦六樓舉行股東 週年大會（「大會」），以考慮下列事宜： SHIFANG HOLDING LIMITED 普通決議案 作為普通事項，考慮並酌情批准下列決議案為普通決議案： 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的 經審核合併財務報表及本公司的董事（「董事」）會報告與本公司外部核數師 柏淳會計師事務所（「核數師」）報告； 2. 重選陳志先生為執行董事； 3. 重選王寶珠女士為非執行董事； 4. 重選齊忠偉先生為獨立非執行董事； 5. 重選李錦榮先生為獨立非執行董事； 6. 重選魏弘先生為獨立非執行董事； 7. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬；及 8. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 作為特別事項，考慮並 ...