证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-047 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会 同意提名赵伟建先生与朱滔先生（简历详见《关于补选公司第四届董事会独立董事的公 告》）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选 人。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名赵伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 27 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电话通知及 电子 ...