股本变更 - 公司拟将回购的44,916,376股股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 公司注册资本将从115,200.02万元变更为110,708.3824万元[2] - 公司总股本将从115,200.02万股变更为110,708.3824万股[2] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，“或”改为“或者”，“应”改为“应当”[69] - 修订《公司章程》事项需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[69] 公司治理 - 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》废止[3] - 董事会成员中设置1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生[3] - 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司法定代表人[4] 股份管理 - 公司已发行股份总数为110,708.3824万股，均为普通股[6] - 控股股东、实际控制人新增质押公司股票数量为37[15] - 控股股东、实际控制人新增转让公司股份数量为38[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[10] 决策程序 - 股东大会或股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[17] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[56] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[55] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[61] 其他事项 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[63] - 公告发布时间为2025年11月28日[73]