股本变动 - 2023年限制性股票激励计划本次归属528,840股，2024年归属307,420股，股本合计变动836,260股[1] - 2025年8月11日，公司总股本由107,925,020股变更为108,761,280股，注册资本相应变更[1] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分本次归属34,050股[2] - 2025年8月28日，公司总股本由108,761,280股变更为108,795,330股，注册资本相应变更[2] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[6] 会议相关 - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[12] - 董事会同意召开，5日内发出通知[12] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[22] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[28] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[29] 财务与报告 - 公司会计年度结束4个月内报年度报告，前6个月结束2个月内报中期报告，前3和9个月结束1个月内报季度报告[31] - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] 利润分配 - 制定或修改利润分配政策预案，需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决通过[32] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 无重大投资计划或现金支出，现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[33][34] 其他 - 本次修改《公司章程》需提交公司2025年第一次临时股东会审议[38] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期至办理完毕[39]