战略委员会组成 - 成员至少三名董事，含董事长和一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手，临时可通讯表决[10] 其他 - 可邀请相关人员列席[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 制度由董事会解释，决议通过实施[12]