内部控制 - 董事会对内部控制制度负责[3] - 风险评估至少每年进行一次[5] - 工作小组四月底前完成内控评价并出具报告[12] 公司管理 - 对全资子公司重大事项实行审批制度[9] - 原则上不对外担保，需担保应审批[10] 资金与信息 - 募集资金使用遵循规范等原则[10] - 重大投资遵循合法等原则并审批[10] - 信息披露遵循公开等原则[10] 制度相关 - 各部门定期自行检查内控管理[12] - 制度由董事会制订、修改和解释[15]