公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币118,209,971元[8] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为118,209,971股，全部为人民币普通股，每股面值1元[14] 股东相关 - 公司发起人王万法、孔祥娥、王刚分别认购股份3000万股、1070万股、1000万股，持股比例分别为50.00%、17.83%、16.67%[13] - 控股股东等持有或控制的公开发行前股份，自公开上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（1名为会计专业人士），职工代表董事1名，董事长1名[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[114] - 调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[116] 信息披露相关 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[111] - 公司交易事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[85] 其他规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会[126]