董事会构成 - 董事会由12名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含1名职工代表[4] 审议规则 - 5种交易情况、关联交易、8种对外担保行为须董事会审议[8][9][10] - 应披露关联交易等事项经独立董事专门会议审议[12] 选举罢免 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 5种情形召集临时董事会会议，提前五日书面通知[18][23] - 紧急情况经全体董事同意可缩短通知时间或口头通知[23] 会议规范 - 定期会议变更事项提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可[23] - 会议需过半数董事出席，关联董事回避时需过半数无关联董事[26][27] - 独立董事只能委托其他独立董事出席，董事不超两名委托[27][29] 履职规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[29][30] 会议主持 - 董事长召集主持，不能履职时过半数董事推举一人主持[32] 表决方式 - 一人一票记名投票，表决意向分同意、反对和弃权[35] 决议通过 - 董事会决议全体董事过半数通过，部分事项出席董事三分之二以上[37] - 无关联关系董事决议需过半数通过[38] 其他规则 - 董事特定情形回避表决，理由记入记录[39] - 利润分配先出审计草案，正式报告后对其他事项决议[40] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议，全体同意除外[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明暂缓表决[40] - 会议记录真实完整，出席人员签名[41] - 会议档案由董事会秘书保存10年[43] - 董事会秘书督促落实决议，检查情况后续通报[45] - 规则股东会审议通过生效，修改亦同[48]