委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前5日通知；临时会议提前2日通知，全体同意可免通知期[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去其职务[13] - 非现场表决，主持人应在限定表决时限届满三日内书面通知结果[14] 职责与流程 - 负责制定公司董事和高管考核标准、薪酬政策与方案等[7] - 董事薪酬计划报董事会及股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 人力资源部负责会议前期准备并提供资料[9] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10]