董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，三名是独立董事，一名为职工代表[4] 审批权限 - 董事会审批交易权限涉及资产总额、营业收入、净利润等多方面比例及金额要求[5] - 应由董事会审批的对外担保等事项，须经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[6] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议召开 - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长应十日内召集主持[11][12] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前两日通知[14] - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体认可[20] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过形成决议，不足三人提交股东会[23] - 董事会审议提案须超全体董事人数半数投赞成票形成决议[24] 会议记录与档案 - 董事会应做会议记录，相关人员签名，记录包含召开日期等内容[27] - 表决票和会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[22][28] 决议相关 - 董事会应按授权行事，不得越权，决议公告由秘书办理，相关人员保密[25][30] - 董事会督促检查决议落实，追究违规者责任，董事长和总经理汇报执行情况[30]