委员会成立 - 提名委员会于2012年11月23日经董事会会议决议成立[2] 成员构成 - 委员会成员至少三名，大部分为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的董事[5] 会议规则 - 除非全体成员同意，会议通知期不少于七天[7][11] - 定期会议议程及文件至少在会议计划日期三天前送达全体成员[14] - 会议法定人数为两位成员，大部分须为独立非执行董事[16][19] - 委员会每年至少召开一次定期会议[16][19] 投票规则 - 委员会成员不得就本人或联系人有重大权益的决议投票，不计入法定人数[17][19] - 委员会决议由过半数有权出席并投票的成员通过，票数相等时主席多投一票[18][19] 决议方式 - 委员会成员可书面通过决议，须所有成员签字[20][23] 成员限制 - 委员会成员不能委任候补[21][24] 委员会权力 - 委员会有权进行必要调查、获取资源、每年检讨职权范围并提修改建议等[28] 委员会职责 - 包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[30][31] - 向董事会提呈多项建议，如董事角色、非执行董事聘用政策等[31] - 履行职责时需考虑董事接替计划、集团领导才能、市场环境等[34] - 审核特定服务合同并向股东提建议，确保非执行董事获正式委任函[36] - 会见解职董事了解离职原因，支援公司评估董事会表现[36][41] - 检讨董事会多元化政策及目标进度并披露结果[41] - 考虑董事会界定或委派的其他事项并向董事会汇报决定或建议[41] 秘书职责 - 记录会议利益冲突、保存会议记录和书面决议[40] - 在会议后合理时间内或书面决议通过前，将会议纪要草稿和最终版本或书面决议分发给委员会成员供其评论和记录，签署后分发给全体董事会成员[46] - 记录公司每个财政年度内委员会的所有会议及成员个人出席情况[46] 其他规定 - 公司章程中规范的董事会议程序规定，适用于委员会会议程序[47][51] - 董事会可在不违反公司章程和《上市规则》前提下，修订、补充和废除本职权范围及委员会通过的决议，不影响此前行动和决议有效性[48][51] - 委员会应在公司网站和证券交易所网站公布职权范围，解释其角色和董事会授予的权力[49][52] 文档日期 - 文档日期为2025年11月28日[50][53]