会议相关 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月28日通讯召开，7位董事全出席[3] - 多项议案以7票同意通过，三项议案待股东会审议[5][8][10][12][14][17][18][20][25] - 公司拟2025年12月16日开临时股东会，现场与网络投票结合[26] 人事与薪酬 - 公司拟调独立董事津贴至10万/年（税前），待股东会通过[21] - 董事会同意聘曲睿为证券事务代表，任期同第十一届董事会[24]