董事会会议 - 2025年11月25日发董事会会议通知，27日发补充通知，28日通讯召开第六届董事会第十一次会议[2] - 应到董事6人，实到6人[2] 审议事项 - 同意提名王振辉为非独立董事候选人，6票同意[3] - 通过拟回购注销二期员工持股计划部分股份议案，6票同意[4][5] - 通过2026年度日常关联交易预计议案，4票同意[6] - 通过召开2025年第三次临时股东会议案，6票同意[7] 股东会审议 - 需提交2025年第三次临时股东会审议选举非独立董事、回购注销股份、日常关联交易预计议案[3][5][6]