中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和 专业能力，同意聘请其为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案已经公司第 十二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第十二届独立董事会2025年第五次 专门会议审议通过。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-070 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会 议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月26日以邮件、短信 方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于聘请2025年度审计机构的议案》 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议且通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》。 本议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体 ...