会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年11月28日在青岛召开，应出席董事9人，实出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 杨雪自2025年11月28日起辞任董事会秘书[5] - 公司聘任曲贵斌为新任董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满[5] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决全票通过，经独立董事审议，无关联交易，无需股东会审议[5]